blog.thecurtiscasa.com

Relationship Manager cabang Maitama, Abuja dari First Bank Plc, Nyonya Zainab Ibrahim-Kokobili, pada hari Rabu memberikan rincian bagaimana pendiri Daar Investment and Holdings Limited, pemilik African Independent Television (AIT) dan Ray Power FM, Chief Raymond Dokpesi, menerima N2,1 miliar dari Kantor Penasihat Keamanan Nasional (ONSA) antara Januari dan Maret 2015.

Dipimpin oleh jaksa penuntut, Leke Atolagbe pada persidangan kembali Dokpesi, bersama dengan perusahaannya, Daar Investment and Holdings Limited, atas tuduhan senilai N2,1 miliar yang mereka, (Dokpesi dan Daar) terima dari ONSA kemarin, Ibrahim -Kokobili (saksi penuntut ketiga dalam persidangan yang sedang berlangsung), mengatakan kepada hakim persidangan, Hakim John Tsoho, bahwa uang tersebut disetorkan oleh ONSA ke rekening Rekening Bank Pertama Daar Investments and Holdings Limited, setelah itu Dokpesi menjadi salah satu penandatangannya.

Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) telah mengajukan enam dakwaan pencucian uang dan dakwaan lain terkait penipuan pengadaan terhadap Dokpesi dan Daar Investments karena diduga menerima N2,12 miliar dari ONSA untuk menuntut kampanye media kepresidenan Partai Rakyat Demokratik pada tahun 2015.

Dokpesi dan Daar Investments dikatakan telah menerima N2,12 miliar dari ONSA, dipimpin oleh Kolonel Sambo Dasuki (rtd.), sebagai pembayaran atas “dugaan kontrak atas inisiatif media kepresidenan.”

Jaksa mendakwa bahwa pembayaran tersebut melanggar dan dapat dihukum berdasarkan ketentuan Undang-undang Pengadaan Umum, Undang-Undang (Larangan) Pencucian Uang, dan Undang-undang EFCC (Pendirian).

Ibrahim-Kokobili bersaksi sebagai saksi penuntut ketiga pada hari Rabu dan mengatakan kepada pengadilan bahwa dia telah menjadi account officer Daar Investments and Holding Limited di First Bank sejak November 2014.

Dari keterangan rekening perusahaan, saksi mengatakan N2,12 miliar telah dibayarkan ke rekening antara Januari dan Maret 2015 dalam empat kali angsuran yaitu N500 juta, N500 juta, N620 juta, dan N500 juta.

Saksi mengatakan saldo di rekening perusahaan adalah N113,885.28 sebelum cicilan pertama sebesar N500 juta dibayarkan ke rekening pada tanggal 22 Januari 2015.

Saksi Ibrahim-Kokobili mengatakan: “Sebelum pembayaran N500 juta, saldo di rekening adalah N113,885.28.

“4 Februari 2015 – RTGS, pembayaran oleh ONSA: N500 juta.

“9 Februari 2015 – RTGS, pembayaran melalui ONSA: hanya N620 juta. Itu juga merupakan penghargaan.

“19 Maret 2015 – narasinya pembayaran RTGS melalui ONSA: N500m.”

Dia mengatakan bahwa Dokpesi dan putranya, Paul, adalah dua penandatangan rekening Daar Investments dan Holdings Limited, dan menambahkan bahwa, berdasarkan sifat mandat pada rekening tersebut, salah satu dari dua penandatangan itu sendiri dapat memerintahkan penarikan uang dari Dia.

Ia menjelaskan, sejumlah N2,12 miliar itu dicairkan dari Daar Investments and Holdings Limited setelah mendapat instruksi dari Dokpesi.

Dia berkata: “Pelanggan mengirimkan instruksi ke bank untuk pembayaran. “Uang dibayarkan setelah mendapat konfirmasi dari pelanggan.

“Kepala Tinggi Raymond Anthony Alegho Dokpesi adalah penandatangan yang mengirimkan instruksi pembayaran,” katanya

Saksi sebelumnya mengatakan bahwa ia diundang oleh EFCC ke kantornya di Abuja pada tanggal 6 Februari 2016 dan bahwa selama kunjungan ke EFCC ia menulis pernyataan dan menyerahkan dokumen terkait Daar Investments and Holdings kepada lembaga anti-korupsi yang diserahkan oleh EFCC. pejabat. Rekening Limited di First Bank.

Dokumen tersebut berupa laporan rekening, dokumentasi pembukaan rekening, sertifikat identitas dan petunjuk transfer pada rekening.

Jaksa menyerahkan dokumen-dokumen tersebut dan diterima sebagai bukti oleh hakim tanpa ada keberatan dari tim pembela yang dipimpin oleh Ketua Kanu Agabi (SAN).

Berdasarkan pemeriksaan silang oleh Agabi, saksi mengatakan dia tidak mengetahui kapan rekening perusahaan tersebut dibuka namun menegaskan bahwa rekening tersebut sudah ada sebelum pembayaran sebesar N2,12 miliar ke dalamnya.

Ketika ditanya, dia membenarkan bahwa dia menganggap pembayaran melalui ONSA ke rekening sebagai hal yang sah dan juga menegaskan bahwa banyak warga Nigeria yang memiliki kebiasaan menyimpan uang di rumah.

Dia juga menegaskan bahwa seseorang yang menaruh uangnya di bank “tidak berusaha menyembunyikannya”.

Ketika ditanya apakah dia tahu mengapa sejumlah N2,12 miliar disetorkan ke rekening Daar, dia menjawab “tidak”.

Ketika ditanya oleh Atolagbe apakah bank “menentukan” keabsahan pembayaran yang dilakukan ke rekening nasabah, setelah pemeriksaan silang oleh pembela, saksi mengatakan, “dalam hal kredit, bank tidak akan mengetahuinya”.

Hakim Tsoho menunda sidang pada tanggal 24 dan 25 Mei 2017 untuk sidang lebih lanjut.